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方婕面露喜色,既然老黄以经侦的名义去查,银行方面的工作就好做了。
“查户籍不是我的工作范围,你前两次来找我帮忙查户籍,我叫你别跟人说,就是这个原因。”老黄轻笑着解释道。
“黄哥,你来林城,是不是那笔资金有眉目了?”
“那倒不是,据匿名账户账目明细显示,那笔资金,98年8月27日至9月6日,分多次,转入了另几个账户。而不到一个月的时间,那几个账户再次转账到了建设银行林城市东城分理处,另一个匿名账户。”
“另一个匿名账户?查到那几个转账的账户了吗?”
“查到了,那几个账户登记的,都是假名,登记资料也不完整。比匿名账户强不到哪去。”老黄无奈的摇了摇头。
“那你来林城的意思是?”
“我跟东城分理处联系过,那个匿名账户,在资金转到账上以后,通过多个柜台和柜员机,多次取现,一直到2000年3月,共取走1653万。4月以后,银行开始清查匿名账户,那个账户里剩下的二十多万,再没有动过。”
“也就是说,那人知道银行开始清查匿名账户,他账户里剩下没取完的钱,他就不要了?”
“是的,这人非常狡猾。所有资金转到林城的匿名账户以后,他像蚂蚁搬家一样,一点一点的把钱取出来。完全不留一点账户往来痕迹。”
“那不是没法查了吗?”方婕担心的问道。
“也不一定,通过分析取款地点,应该能大致分析出这个人的活动范围。希望能找出同期,银行账户有匹配波动的账户。”
“匹配波动?”方婕有些不解。
“哦,你想,他去那么多钱出来,不可能总放在家里吧?”
“嗯,应该不会。”
“我推测,这一年多的时间,他取出那么多的现金,最终肯定会存到自己的账户里。有可能是一个账户,也有可能是不同银行的多个账户。这些户头的资金总额,应该与取款总额相差不大。那个年代,个人账户上有那么多现金的人并不多。只要查找在2000年4月前,同一开户人在不同银行多个账户,1年内突然增加的资金总额,累计达到取款总额,就能排查到资金流向。”
方婕听得有些云山雾罩。
“那要是他把钱用了呢?”方婕担心资金总额和取款总额对不上号。
“你觉得一个心思缜密的人,会乱用钱吗?”
方婕没听懂,不解的看着老黄。
“这个人,在资金没有分散到其他账户以前,一分钱都没动过。一直等到资金转到建行林城东城分理处的匿名账户以后,才开始有耐心的一笔笔的取现。这表明,这个人并不急着花钱。他做事情很有计划,在没有确认资金安全前,绝不会着急花钱。而且,那个年头,短短一年多的时间,你觉得这个人能花掉多少钱?”
老黄说得对,99年的时候,林城一套市区的商品房,只需要十万块就能买下来。
“那调查的范围也会很大,说不定会有很多账户达到这个条件。”
“是的,工作量很大,但是通过分析取款资料,应该能大致掌握这个人的活动范围。”
“他要是不在住所附近取款呢?”
“他前后花了一年多的时间取款,如果他住在城西,往城东跑几次还好坚持,时间长了很不方便。对心里有鬼的人来说,钱只有放在自己方便取现的地方,才最安全。结合他做事有条理有计划的性格,我判断,这个人应该早就安排好了自己的住所,他的住所,一定要方便他取款。”
老黄分析得头头是道,方婕立时察觉,在推理上专业与非专业的差距。
“黄哥,我猜想,如果庄筱萍并没有失踪,而是改头换面变换身份,那她很有可能会整容,让所有的人都不认识她。”
“嗯,这种可能性很大!整容以后,再变换身份,庄筱萍就人间蒸发了。要想找到她,确实很难。”
“我查过2000年前,省内只有三家整容整形医院,如果庄筱萍跟那个匿名账户有关系的话,她一定不会走远,肯定会选择就在省内进行整容手术。”
“那三家医院,你查过没有?”
“昨天刚查了林城这家。邻市的那两家还没查。”
“好,我们分头行动,你查整容医院,我查资金。”
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